To regularnie publikowana lista podmiotów, wobec których Komisja Nadzoru Finansowego złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jest to obowiązek wynikający z ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Pełną listę KNF można znaleźć pod tym adresem.
Najnowsze ostrzeżenia dotyczą firm, które zachęcają do inwestowania swoich środkach w forex. Czym jest forex? To hurtowy rynek walutowy, w ramach którego inwestorzy z całego świata przeprowadzają operacje wymiany walut przez całą dobę. Forex jest największym rynkiem na świecie. Szacowane dzienne obroty są liczone w bilionach dolarów. Kojarzenie ofert odbywa się w bardzo szybkim tempie. Przeważnie jest to mniej niż 50ms czyli 1/20 sekundy. Jak podkreślają eksperci obrót na forexie wiąże się z bardzo dużym ryzykiem i brakiem stabilności.
jest głównym zastrzeżeniem dla nowo wpisanych firm. Są nimi;
Wszystkie podmiotów to firmy, które współpracowały z nielegalnymi według KNF, zagranicznymi brokerami. Firmy oferowały polskim drobnym inwestorom inwestowanie na rynku forex. Sprzedaż odbywała się przy pomocy agresywnego telemarketingu. Jeśli ktoś z Was oglądał słynny film „Wilk z Wall Street” to może sobie wyobrazić wielką powierzchnię biurową z dużą ilością stanowisk dzwoniących. Pracownicy nakręcają się wzajemnie i sztucznie podgrzewają atmosferę wokół rzekomej niesamowitej okazji inwestycyjnej. Dzięki prowizjom, jakie mogą wywalczyć jest się o co bić.
Patrząc na wcześniej notowane podmioty, którym były przedstawiane podobne zrzuty to ich koniec był zbieżny. Stawiano zarzuty prania brudnych pieniędzy czy udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Osoby, które zainwestowały w Alpha Finex czy Amplio Investments stracily od 1 tys. zł do 1 mln zł. Śledczy wykazali, że większość pieniędzy w ogóle nie była inwestowana, a wykorzystywana na wynagrodzenia pracowników i przede wszystkim wystawne życie właścicieli.
Uważajmy zatem komu powierzamy nasze pieniądze. Lepiej mieć klika procent na lokacie niż dać się skusić na wysokie oprocentowanie wątpliwej inwestycji i zostać z niczym.
